菲律宾有望退出全球洗钱“灰名单”

菲律宾反洗钱委员会表示，今年有望将菲律宾从金融行动特别工作组（FATF）的洗钱“灰名单”中删除。

FATF是一个政府间组织，致力于打击洗钱和恐怖主义融资。在2021年6月，FATF将菲律宾列入灰名单，原因包括赌场中介人洗钱风险以及对恐怖主义融资案件的起诉不足。

菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在总统府召开的新闻发布会上表示，菲律宾未能解决FATF提出的几个问题。戴维强调了对恐怖主义融资案件起诉的重要性，并指出必须提起更多的恐怖主义融资案件以符合FATF标准。

戴维警告称，停留在灰名单上的时间过长将会产生影响，并指出，菲律宾在名单上停留的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。

此举还将对居住在海外并向菲律宾转移数十亿现金的数百万菲律宾人带来更严格的程序和更高的交易费用。这表明，菲律宾政府需要加大反洗钱力度，以满足国际标准，保护金融体系的健康和安全。